বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে সাইবার

জালিয়াতির মাধ্যমে ২০১৬ সালে চুরি হওয়া ৮১

মিলিয়ন মার্কিন ডলার

বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার জেষ্ঠ্য বিশেষ

জজ আদালত। প্রায় নয় বছর আগে ঘটে যাওয়া এই বহুল আলোচিত

ঘটনার সঙ্গে ফিলিপাইনের Rizal Commercial

Banking Corporation (RCBC)জড়িত থাকার

প্রমাণ মিলেছে।

সিআইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এই রায়

দেন। পারস্পরিক আইনি সহায়তা অনুরোধ (Mutual

Legal

Assistance Request – MLAR) এর মাধ্যমে

ফিলিপাইন সরকারের সরবরাহকৃত তথ্য ও সাক্ষ্য

এবংবাংলাদেশ পুলিশের

তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত

২০১৫) এর ধারা

১৭(২)(৭)-এর আওতায় বাজেয়াপ্তির এই আদেশ আসে।

তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, RCBC-এর তৎকালীন

প্রেসিডেন্ট ও সিইও লরেঞ্জো ট্যান, জুপিটার ব্রাঞ্চ

ম্যানেজার মাইয়া

সান্তোস ডিগুইতো এবং ব্যাংকের আরও কয়েকজন

কর্মকর্তা পাঁচটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে চুরি হওয়া অর্থ

পাচারে

সরাসরি জড়িত ছিলেন। ফিলিপাইনের আদালত

ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের দোষী সাব্যস্ত

করেছে এবং দেশটির

কেন্দ্রীয় ব্যাংক RCBC-এর ওপর বড় অঙ্কের

জরিমানা আরোপ করেছে।

২০১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি RCBC মাত্র ৬৮ হাজার

মার্কিন ডলার ফেরত দিয়েছিল, যা অর্থ ফেরতের

প্রথম ও

একমাত্র পদক্ষেপ ছিল। তবে তদন্তে দেখা গেছে, এ

অপরাধ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না,

বরং RCBC

কর্পোরেট সত্তা হিসেবেও মানিলন্ডারিং অপরাধে

জড়িত ছিল।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হওয়া পুরো

৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ সরকারের

কোষাগারে ফেরত

যাবে। এ সংক্রান্ত আদেশ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ও

ফিলিপাইনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা

হয়েছে।

জাতিসংঘের United Nations Convention Against

Transnational Organized Crime (UNTOC),

FATF-এর

নির্দেশনা এবং ফিলিপাইনের আইনের আলোকে

বাংলাদেশ সরকার এখন ফিলিপাইন সরকারের

সহযোগিতায়

আনুষ্ঠানিকভাবে এই অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

করবে।

সূত্র : সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ